新加坡，10月24日——20岁的Malone Lam在美国被指控串谋实施电信欺诈和洗钱，据称他假扮谷歌员工窃取并洗钱2.3亿美元（10亿令吉）的加密货币。

据称，他们与同谋让迪尔·塞拉诺（Jeandiel Serrano）一起，从华盛顿的一名受害者那里偷走了4100多枚比特币，这起骗局被描述为“个人最大的加密货币盗窃案之一……是美国历史上最严重的案件。

塞拉诺昨日在法庭上出席了一场状态听证会，控方和辩方都在“寻求在不进行审判的情况下解决这一问题”。

据亚洲新闻台报道，他们要求在60天内继续进行认罪谈判，如果在最后期限前达成协议，他们将通知法院。

本月早些时候公布的法庭文件详细描述了林和来自洛杉矶的21岁的塞拉诺是如何实施骗局的，以及他们是如何花钱的。

这个骗局经过了大量的策划，一名同谋在盗窃前一周向受害者发送了“未经授权的谷歌账户访问”通知。

代理和虚拟专用网（VPN）服务被用来使访问尝试看起来像是来自海外。

Lam和他的同伙假装是谷歌的支持团队成员，打电话给受害者，声称有人试图入侵他的账户，他们需要关闭它。

两人最终说服受害者向他的账户提供安全码，然后据称Lam访问了受害者的oneDrive和Gmail账户，以定位加密货币资产。

法庭文件显示，他还“进一步搜索”了受害者的私人账户，以寻找更多信息。

其中一人冒充Gemini安全团队成员，给受害者回了电话，让受害者相信他的加密货币账户也被入侵了。

最初，他们据称说服受害者将约300万美元（1305万令吉）的加密货币转移到Lam控制的加密钱包中。

他们要求受害者下载一个远程桌面连接程序，该程序使Lam和Serrano能够实时访问受害者的计算机，后者据称操纵受害者打开了几个文件，其中包括Lam用来窃取比特币的4100多个比特币的私钥。

检察官说，他们有屏幕录音，记录了林郑月娥使用“$$$”电报帐号和“安妮·海瑟薇”Discord显示名讨论操纵受害者的策略。

塞拉诺的网名是“VersaceGod”和“@SkidStar”。

在接受警方采访时，林还承认使用$$$ Telegram这个账号，盗窃加密货币，瓜分被盗资金，并通过加密货币交易所为这些资金洗钱。

据称，塞拉诺在数字货币交易所TradeOgre上创建了一个账户，并存入了价值约2900万美元（1.262亿令吉）的虚拟货币。

他在创建账户时没有使用VPN， TradeOgre的记录显示，该账户是从塞拉诺在加州恩西诺的家中注册的IP地址创建的，该IP地址以每月47,500美元（207,000令吉）的价格出租。

根据法庭文件，一名执法官员在法庭上说：“政府监控录像显示，林超欣每晚在洛杉矶夜总会消费数十万美元，并赠送价值数万美元的手袋。”

夜总会的管理人员表示，林试图用加密货币支付，每晚花费约40万美元（174万令吉）至50万美元（218万令吉）。

控方还有一张林超欣一晚在洛杉矶一家夜总会消费569,528.39美元（约合248万令吉）的收据。

林超欣显然还购买了“豪华汽车收藏”，其中一些花费高达300万美元（合1305万令吉），其中包括定制的兰博基尼、法拉利和保时捷。

林承认购买了31辆豪车，截至9月24日，其中22辆尚未找到。

9月10日，林乘私人飞机从洛杉矶飞往迈阿密，继续他的消费狂欢，在迈阿密租了多套房子，其中一套在芙蓉岛，另外两套在海边。其中一所房子的月租金为68,000美元（合296,000令吉）。

塞拉诺于9月18日在洛杉矶国际机场被捕，当时他正与女友从马尔代夫度假归来。

塞拉诺的女友随后告诉了兰姆被捕的消息，导致他立即删除了自己的Telegram账户。

林郑月娥当天在迈阿密被捕。

在他位于迈阿密的两处住宅中，警方查获了9辆汽车和豪华手表，其中一块价值180万美元（783万令吉）。

Lam在美国没有合法身份，他承认进行了额外的黑客攻击，并从这些单独的加密货币欺诈计划中赚取了数百万美元。

他于2023年10月凭借美国免签证计划抵达美国，该计划允许游客在没有签证的情况下访问该国长达90天。

在美国期间，林郑月娥没有永久居留权，也没有工作，而且“用偷来的钱维持他奢侈的生活方式”，法庭在政府试图将他还押候审期间听取了他的证词。

“此外，（林郑月娥）还有大量资产尚未找到，这为他提供了逃跑的经济手段。”

对于每一项串谋进行电信欺诈和洗钱的罪名，他可能被判入狱长达20年，并被处以高达25万美元（108万令吉）的罚款，或最高两倍于他从骗局中获得的收益。